2009-08-25 00:00:00出身:联系时报

佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司
(驻地)))):桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号)
最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
保举人(主承销品推销术商)
(驻地)))):深圳福田区益田路江苏大厦38号45号 佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-2
成绩考察
发行大写字母权益典型:民主党员币普通使产生兴趣(A))) 股) 每股面值:民主党员币 元
发行股数:5, 万股 推断减轻日期:2009 年8 26个月 日
每股股价: 元 发行后大写字母本利之和:21, 万股
上市联系市:深圳联系市

佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司
(驻地)))):桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号)
最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
保举人(主承销品推销术商)
(驻地)))):深圳福田区益田路江苏大厦38号45号 佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-2
成绩考察
发行大写字母权益典型:民主党员币普通使产生兴趣(A))) 股) 每股面值:民主党员币 元
发行股数:5, 万股 推断减轻日期:2009 年8 26个月 日
每股股价: 元 发行后大写字母本利之和:21, 万股
上市联系市:深圳联系市
在下面所说的事成绩先发制人
同伙所持股
传递限度局限
身体与自愿的锁定
详述的许诺
该公司的最大同伙,使就职刑柱股份限定公司,深圳,周六, 万
股)、其次大同伙利昂 GROUP PTE. 刑柱股份限定公司(5), 不知凡几的大写字母权益)、
第六感觉大同伙上海马佳体系技术股份限定公司 不知凡几的大写字母权益)许诺:
自上市之日起三十六月,请勿让或付托别人办理头发
发行人持股外行前,使产生兴趣的分派不克不及不发行人回购。;本公司第
一位大同伙,张泽明,使就职刑柱股份限定公司的同伙周六、余陶虹、李
刚和林建江作为公司董事和(或)高管许诺:在供职某一时代的,不独自
采取举动做加法二手的持股超越百分之二十五的人组成的橄榄球队,
分开后半载,不得二手的减持公司持相当使产生兴趣。;静止同伙
许诺:自上市之日起打月,不得让或付托别人办理书
次发发行人持股外行前,使产生兴趣的分派不克不及不发行人回购。。许诺
任期呼气后,是你这么说的嘛!使产生兴趣的使产生兴趣可列为传递股。。
保举人(主承销品推销术商):柴纳柴纳柴纳招商联系使产生兴趣股份限定公司签字日期:2009 年8 25个月 佛山周六鞋业股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-3
发行人发表宣言
发行人与董事会、监事、特等办理管理人员许诺招股阐明书及其摘要将不在。
假记载、给错误的劝告性的全音程或要紧人物忽略,此外它的可靠性、精确、合并的性是个体性的
带的法度债务。
公司许诺人及许诺人、簿记员事务所许诺人抵押招股阐明书
论财务核算材料的可靠性、合并的。
柴纳证监会、静止政府机关在这一成绩上作出的少许确定或评论。,它们都缺乏表现出庭。
对发行人大写字母权益的费作出实体判别或保证。与之相反
全音程的虚伪全音程。
本着联系法的规则,依法发行大写字母权益后,发行人经纪和进项的确切的,由发
行人思想债务,如此产生的使就职风险,使就职者对此许诺。
使就职者对招股阐明书及其摘要有少许疑心。,推迟到本人的大写字母权益经纪人
人、辅导员、簿记员管理人员或静止专业导游教授。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-4
要紧留意事项
公司必要限度局限使就职者留意以下要紧事项:
一、使产生兴趣许诺:公司最大同伙,使就职刑柱股份限定公司,深圳
有8, 不知凡几的大写字母权益)、其次大同伙利昂 GROUP PTE. LTD. (主人的5), 不知凡几的大写字母权益)、
第六感觉大同伙上海马佳体系技术股份限定公司 不知凡几的大写字母权益)许诺:从大写字母权益推销
一天到晚盛行的三十六月,不让或许付托别人办理其在下面所说的事成绩先发制人已持相当发行人股
份,使产生兴趣的分派不克不及不发行人回购。;静止同伙许诺:从大写字母权益推销之日起打月
内,不让或许付托别人办理其在下面所说的事成绩先发制人已持相当发行人使产生兴趣,产生断层发行人
回购使产生兴趣分派。许诺任期呼气后,是你这么说的嘛!使产生兴趣的使产生兴趣可列为传递股。。
二、最早届董事会第十三的宗派的会言和2008次大会 年度同伙大会认为如何经过。,本公
司2008 岁入分派培养10 分享现钞1 元(含税),言归正传分派培养已被运用。
2009 年5 18个月 一天到晚终结。
若2009 年内,该公司已成发行大写字母权益。,则在下面所说的事成绩先发制人的盈余可供同伙分
新老同伙将分享骨碌言归正传。。
三、公司自1月1日起进行新簿记员基准,20。。本着2007年2月15日的柴纳证明
柴纳证监会〔2007〕10函使关心规则,申报决算表的招股阐明书由公司主人的。
持续经纪为根底,依照《公司簿记员基准》的规则;并本着实践市事项
我公司簿记员管保单,论公司簿记员基准第三十八 最早进行簿记员基准
第五至第十九个财务全音程事项被追溯到苗条的。。同时,本招股阐明书附有证明字样。
监簿记员字[2007]10号”锉刀规则的准许自申报决算表相比期初开端片面表演新
簿记员基准作为编制言归正传预备的根底。
四、咱们公司是2006 第10年 31个月 他使完满了李渊鞋业(佛山)股份限定公司的打气筒任务。
搜集合,合是同一把持下的合。合使完满后,我公司财务全音程、经
经纪业绩和现钞流产生了巨万确切的。,请使就职者对公司进行剖析,考
忧虑这种确切的。
五、请使就职者负责读懂本招股阐明书“四分之一的章 使遭受危险以代劳商的身份行事做成某事互插风
险,并特殊留意以下风险以代劳商的身份行事:
(1)实践把持人把持佛山鞋业使产生兴趣股份限定公司的风险 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-5
张泽明修饰及其孥梁怀宇鸨母为本公司实践把持人,到周六进行
与新加坡力元素二手的主人的公司使产生兴趣。下面所说的事成绩是5,500 一万股那时的,张泽明修饰
及其孥梁怀宇鸨母仍二手的主人的本公司使产生兴趣。成功实现的事表演实践把持器
付诸表决或静止确定公司经纪和财务的测度、要紧人物人事任免任务的进行
不顺冲击,这可能性给咱们的公司和多数同伙使发出某个风险。。
(二)依托百货铺子推销术的风险
我公司次要买卖为中高档女式遮住SH。,次要的推销术摆脱是在各大百货铺子使变得的。
铺子里的一家铺子。高达2009 年6 30个月 日本公司联营商店总量为1家,311 个,这是在百货铺子事情的。
推销铺子里的一家铺子(含自营百货铺子的铺子和批发公司公开于百货推销中铺子里的一家铺子)占
超越90%的联营商店。虽然本公司历年在推销公开铺子里的一家铺子经纪命运良好,
历年一向与推销佃户租种的陆地着良好的共同工作相干。。纵然成功实现的事和约满期了,和约续订
公司分为洁治、面积、座位等场地开腰槽有理的限度局限或不克不及续签,将对本
对公司买卖推销术的负面冲击。
(三)联营商店扩张使发出的经纪风险
咱们的买卖次要经过两个联营商店推销术:自营铺子和D店。。此外现相当束缚
铺子推销术的自然界增长,新联营商店在助长公司生长中发扬更大功能。报
我公司的联营商店总量在公报中神速增长。,2006 年根儿、2007 年根儿、2008 岁末和2009 年6
月底联营商店数使分裂为619 个、1,177 个、1,293 和1,311 个,在向内地,私人的铺子是
371 个、812 个、943 个和945 个,并测算表在2到位筹措资产 年度内资产运用命运
新建自营铺子900 个。成功实现的事公司出现时营销体系开展的工序中:不养脚的
有十足总量的合格办理管理人员和营销管理人员;你未发现廉正新铺子的空白;不克不及开展
马上的以某种方法待人的人;不克不及无效办理日趋增长的营销体系。;工厂交付部
营销体系的扩张是不可能的事性的。,我国营销体系的开展将难以应验
效益。
(四)所得税特惠的满期的风险
我公司2008 自营买卖年纪推销术应税所得宗派消受普赖尔,收益
赋税收入特惠的2009 年底完毕,从2010 年1 月1 日起,我公司应完税所得额将依照
25%公司所得税规章速度的计算与交纳,净言归正传将做加法自营推销术宗派的应赋税收入益。
额的。在讲期的三年某一时代的,
、、和%。所得税货币贬值用完后,最大净言归正传做加法
比较期应完税额。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-6
目 录
最早章 释义………………………………………………………………………………………………..10
其次章 概览………………………………………………………………………………………………..13
一、发行人简介……………………………………………………………………………………..13
二、刑柱同伙引见………………………………………………………………………………….17
三、次要财务datum的复数………………………………………………………………………………….18
四、这次发行命运………………………………………………………………………………….19
五、募集资产勤勉………………………………………………………………………………….20
第三章 成绩考察………………………………………………………………………………….21
一、下面所说的事成绩的根本命运……………………………………………………………………….21
二、下面所说的事成绩的互插机构……………………………………………………………………….22
三、下面所说的事成绩要上市的要紧日期………………………………………………………………..24
四分之一的章 风险以代劳商的身份行事…………………………………………………………………………………………25
一、 推销风险……………………………………………………………………………………….25
二、 财务风险……………………………………………………………………………………….26
三、 办理风险……………………………………………………………………………………….27
四、 募投突出的风险…………………………………………………………………………….29
第五章 发行人根本命运………………………………………………………………………………30
一、连队…………………………………………………………………………………………30
二、公司改制重组命运…………………………………………………………………………..30
三、公司大写字母建筑风骨的规划及确切的命运……………………………………………………..33
四、公司使变得以后要紧人物资产重组命运……………………………………………………..39
五、使产生兴趣公司使变得以后历次评价及验资命运…………………………………………..48
六、公司的规划建筑风骨………………………………………………………………………………48
七、分店命运……………………………………………………………………………………..50
八、引起人、主人的MO的大同伙和实践把持人的根本命运
九、公司大写字母命运………………………………………………………………………………….68
十、公司向内工作股命运……………………………………………………………………….69佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-7
十一、工会大写字母权益、工作持股、寄托持股、付托命运等69…
十二、职员及其社会保证命运………………………………………………………………..69
十三的、次要同伙的要紧许诺……………………………………………………………………71
第六感觉章 事情与技术……………………………………………………………………………………..72
一、主营事情…………………………………………………………………………………………72
二、通电话根本概略………………………………………………………………………………….72
三、发行人的竞赛位置…………………………………………………………………………..90
四、发行人主营事情命运……………………………………………………………………….95
五、常客资产及无形资产命运………………………………………………………………113
六、环保及安全工厂……………………………………………………………………..123
七、特许经纪权命运…………………………………………………………………………….124
八、公司技术全音程………………………………………………………………………………..124
九、次要买卖的群众的把持命运………………………………………………………………126
第七章 同性竞赛与相干市……………………………………………………………………..128
一、同性竞赛……………………………………………………………………………………….128
二、相干方与相干市…………………………………………………………………………129
三、度量衡基准相干市的身体达成同意………………………………………………………………134
四、孤独董事对发行人讲期相干市表演命运的视图……………………….136
五、发行人采取的做加法或转移相干市尺寸…………………………………………136
八分音符章 董事、监事、特等办理管理人员与地核技术管理人员………………………………..137
一、董事、监事、特等办理管理人员与地核技术管理人员简介…………………………..137
二、董事、监事、特等办理管理人员及近宗派持股命运………………………………140
三、表面上的使就职命运………………………………………………………………………………..140
四、兼任命运……………………………………………………………………………………….141
五、薪酬命运……………………………………………………………………………………….141
六、与公司订约同意命运……………………………………………………………………..142
七、讲期更动命运…………………………………………………………………………….142
第九章 公司管理……………………………………………………………………………………….144
一、公司管理身体的创立健全及运转命运…………………………………………….144
二、讲期守法不规则命运………………………………………………………………152佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-8
三、讲期资产占用和表面上的保证命运……………………………………………………152
四、办理层对向内把持的亲自评价和登记签到簿簿记员管理人员的身份验证视图………………..153
第十章 财务核算材料………………………………………………………………………………..154
一、发行人决算表…………………………………………………………………………….154
二、登记签到簿簿记员管理人员审计视图典型………………………………………………………………167
三、簿记员日志编制引用和合簿记员日志编制尺寸………………………………….167
四、讲期内采取的次要簿记员管保单和簿记员推断……………………………………..169
五、分部讲新闻………………………………………………………………………………..178
六、非惯常利害列入……………………………………………………………………..180
七、次要资产命运………………………………………………………………………………..181
八、次要债项……………………………………………………………………………………….182
九、同伙权益……………………………………………………………………………………….184
十、现钞流量全音程………………………………………………………………………………..186
十一、静止要紧事项…………………………………………………………………………….187
十二、讲期次要财务目标………………………………………………………………….187
十三的、片面表演新簿记员基准的备注言归正传表…………………………………………….189
十五世纪、资产评价命运…………………………………………………………………………….190
十五的人组成的橄榄球队、历次验资命运…………………………………………………………………………….191
第十一章 办理层议论与剖析……………………………………………………………………..194
一、发行人结清才能剖析……………………………………………………………………..194
二、发行人财务全音程剖析……………………………………………………………………..214
三、发行人现钞流量剖析……………………………………………………………………..226
四、同通电话股票上市的公司财务目标对立面剖析………………………………………………..229
五、发行人的本钱性给予……………………………………………………………………..232
六、2006 年吸搜集合专项剖析……………………………………………………………..233
第十二章 事情开展目的…………………………………………………………………………….239
一、开展战术和开展目的……………………………………………………………………..239
二、发行当年和走近二年的开展测算表……………………………………………………239
三、应验是你这么说的嘛!目的的准许限度局限及面容的次要纠葛………………………………….242
四、是你这么说的嘛!开展测算表与持续存在事情的相干……………………………………………………242佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-9
五、发行人确保是你这么说的嘛!开采测算表足以进行。、尺寸或尺寸…242。
第十三的章 募集资产运用…………………………………………………………………………….244
一、募集资产运用概略…………………………………………………………………………244
二、募集资产使就职突出概略………………………………………………………………….247
第十五世纪章 股息分派管保单…………………………………………………………………………….289
一、发行人讲期股息分派管保单…………………………………………………………..289
二、发行人讲期股息分派命运…………………………………………………………..289
三、这次发行使完满前滚存言归正传的处理或负责达成同意及已执行的方针决策程序…………….290
第十五的人组成的橄榄球队章 静止要紧事项…………………………………………………………………………….291
一、新闻宣布参加竞选身体及为使就职者办事的测算表…………………………………………….291
二、要紧和约……………………………………………………………………………………….291
三、表面上的保证……………………………………………………………………………………….298
四、静止要紧事项………………………………………………………………………………..298
第十六章 董事、监事、特等办理管理人员及中间阶段发表宣言………………………………300
一、公司合奏董事、监事及特等办理管理人员发表宣言………………………………….300
二、保举机构发表宣言………………………………………………………………………………..302
三、发行人辅导员发表宣言…………………………………………………………………………….303
四、审计机构发表宣言………………………………………………………………………………..304
五、评价机构发表宣言………………………………………………………………………………..305
六、验资机构发表宣言………………………………………………………………………………..306
第十七章 附加物和备查锉刀…………………………………………………………………………307
一、备查锉刀……………………………………………………………………………………….307
二、参考获名次及工夫…………………………………………………………………………….307佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-10
最早章 释义
本招股阐明书,除非文字的意思另有阐明,以下缩写具有以下特任官能:
本招股阐明书 指 佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书。
发行人、本公司、公司、
使产生兴趣公司
指 佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司。
A 股 指 民主党员币普通大写字母权益上市在柴纳。
这次发行 指
佛山鞋业使产生兴趣股份限定公司最早向群众吐艳民主党员币
使产生兴趣(A) 股)5,500 一万股的行动。
周六刑柱 指 使就职刑柱股份限定公司,深圳,周六,公司刑柱同伙。
新加坡力元素 指 LYONE GROUP PTE. LTD.,公司同伙,新加坡登记签到簿公司。
非正式会员使就职、Sure Joyce 指 Sure Joyce Limited,公司同伙,在英属维京多岛屿的海登记签到簿的公司。
沮丧的常客使就职 指 深圳沮丧的常客使就职股份限定公司,公司同伙。
AVEX RICH 指 AVEX RICH DEVELOPMENT LTD.,公司同伙。
上虾米迦勒 指 上虾米迦勒体系科技股份限定公司,公司同伙。
周六限定 指 佛山周六鞋业股份限定公司,我公司的初期形式。
南柴纳海的周六 指 南海市周六鞋业股份限定公司,我公司的初期形式。
力元鞋业 指 李渊鞋业(佛山)股份限定公司。
周六深圳 指 深圳周六鞋业股份限定公司,公司的全资分店。
佛山龙兴 指 佛山龙兴鞋业股份限定公司,公司的全资分店。
上海调皮 指 上海调皮电子商务股份限定公司,我公司的分店。
戴安娜南海子公司 指 Harbin Diana鞋业配电公司南海子公司。
Fukushan鞋厂 指 南海市Fukushan鞋厂。
Fukushan鞋业 指
南海市桂城Fukushan鞋业股份限定公司及改名后的佛山市南海桂城福山
鞋业股份限定公司。
卓伟家具厂 指
佛山市南海区卓伟家具厂,张泽明公司实践把持人的限定使就职
合营公司公司。
同伙、同伙大会 指 公司同伙、同伙大会。
董事、董事会 指 公司董事、董事会。
监事、中西部及东部各州的县议会 指 我公司掌管、中西部及东部各州的县议会。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-11
SATRA Technology Centre 指
国际靴受测验与技术看重所,总店在英国,次要条目包孕
办事评价、买卖群众的导游教授、全局的靴推销新闻及静止办事。
CIIIC 指 柴纳通电话公司新闻排放去核。
商务部 指 中华民主党员共和国商务部。
柴纳证监会 指 柴纳联系监督办理委任。
《公司条例》 指 《中华民主党员共和国公司条例》。
《联系法》 指 中华民主党员共和国的联系法。
公司条例 指 本公司的公司条例。
近三年 指 2006 年、2007 年、2008 年。
讲期 指 2006 年、2007 年、2008 年份和2009份 年1-6 月
保举人、主承销品推销术商、招
商联系
指 柴纳柴纳柴纳招商联系使产生兴趣股份限定公司。
辅导员、发行人辅导员 指 现在称Beijing金都法度公司。
承销品推销术团 指 由柴纳柴纳柴纳招商联系使产生兴趣股份限定公司山肩主承销品推销术商的承销品推销术团。
深圳彭城、簿记员管理人员、申
报业簿记员
指 深圳彭城簿记员事务所股份限定公司。
元 指 民主党员币元。
新簿记员基准 指
修改后的《公司簿记员基准》的根本原则
[2006]3 最早,《公司簿记员基准第1号-存货》
原则。
募投突出 指 用于使就职的突出。。
联营商店 指
搞靴推销术的零卖明暗界限,按权利的反对分为私人的铺子和配电店
种子榜样,按明暗界限摆脱分为百货铺子的铺子和孤独店二种子榜样。
自营铺子 指 由公司使就职和办理的一件商品连给带上手铐或脚镣。
百货铺子的铺子 指
在惯例百货铺子、自动售货商店、Shopping Mall、多功能的推销、大处理品
场、鞋城等各类大的零卖推销等百货推销中使变得铺子里的一家铺子(普通
燃烧着的木头或买卖柜。
孤独店、孤独铺子 指 一家燃烧着的木头店在百货大楼外初次表演。。
配电店 指
公司与孤独公司订约的推销术和约,并本着群众
由一致燃烧着的木头基准部使变得的联营商店。
ISO9001:2000 身份证明 指
公司群众的办理国际基准规划(ISO)
国际基准做成某事群众的体系设计、开采、工厂、佛山靴使产生兴趣股份限定公司隐形刺客的创立与办事群众的 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-12
保证榜样的最新版本。
ERP 体系 指 Enterprise Resource Planning,公司资源测算表体系。
CAD 指 Computer Aided Design,计算机辅助设计。
OEM 指
Original Equipment Manufacturer,指明OEM的工厂或原手段的工厂
商,OEM 该买卖是为燃烧着的木头创造厂创造的。,可是在工厂后运用。
燃烧着的木头名字,不克不及加冕工厂者的本人的名字,那时的工厂。。
ST&SAT 指 公司周六燃烧着的木头登记签到簿切碎。
FONDBERYL 指 公司的场牌登记签到簿切碎。
SAFIYA 指 公司索菲亚牌登记签到簿切碎。
MOOFFY 指 公司登记签到簿的燃烧着的木头名字。
RIZZO 指 公司登记签到簿的燃烧着的木头名字。
GAVAKLAS 指 公司登记签到簿的燃烧着的木头名字。
注:成功实现的事招股阐明书的总共与分店的终极概括不服从,四到五
因形成。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-13
其次章 概览
本概览仅对招股阐明书全文做简明留意事项,在使就职者做出使就职方针决策先发制人,应细心读懂
读招股阐明书全文。
一、发行人简介
(一)普通命运
发行人名字:佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司
公司驻地:桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号
法定代劳人:张泽明
登记签到簿本钱:16, 万元
咱们公司是2007 年7 31个月 日经陈述商务部以商资批[2007]1062 号码赞同,
由佛山周六鞋业股份限定公司(即“周六限定”)合奏更动使变得的中外合资使产生兴趣有
限公司。引起人造使就职刑柱股份限定公司,深圳,周六、LYONE GROUP PTE.LTD.、
Sure Joyce Limited、深圳沮丧的常客使就职股份限定公司、AVEX RICH DEVELOPMENT
LTD.、上虾米迦勒体系科技股份限定公司,在向内地使就职刑柱股份限定公司,深圳,周六持股
、LYONE GROUP PTE.使产生兴趣股份限定公司、Sure Joyce Limited 持股
、深圳沮丧的常客使就职股份限定公司持股、AVEX RICH DEVELOPMENT
使产生兴趣股份限定公司、上虾米迦勒体系科技股份限定公司持股%。
该公司的预报器在周六被限度局限在2002岁。 年7 25个月 日。公司发现以后的初期形式,
搞革履事情、遮住制品的工厂与办理。
(二)次要事情
咱们公司是一家女鞋创造厂和零卖商。,经过创立1柴纳大陆,311
燃烧着的木头联营商店,以自有燃烧着的木头经纪为地核,以推销为导向,时装的根本要素,自
次要看重与开采、设计、营销一般化、配电及零卖靴买卖。
咱们公司的次要买卖是周六。 周六) 、“SAFIYA” ( 索菲亚) 、
芳德贝利(Febe Lil)、“MOOFFY”、RiZo等女式革履特地燃烧着的木头。
在讲期内,妻革履推销术占AB。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-14
(三)遗产全音程
本公司“ST&SAT”(周六)燃烧着的木头女革履买卖推销术居于海内女革履通电话前列。
本着柴纳通电话公司新闻排放去核(CIIIC)270的陈述 某大的百货铺子燃烧着的木头女装
靴考察汇总成功实现的事,我公司周六(周六)燃烧着的木头买卖2006 年-2008 年度推销理由
速度如次:
本着推销术量 按推销术额计算
年份
推销占有率 名次 推销占有率 名次
2006 4% 3 4.51% 3
2007 3% 4 3.87% 3
2008 3.50% 4 3
(四)次要竞赛优势
1、燃烧着的木头优势
我公司是一家女鞋创造和零卖公司,具有复杂联接的多燃烧着的木头开展战术,一直把
时装与创意在用土相交各类燃烧着的木头中起着关键的功能。。公司的设计与开展、营销策划、体系建
设、海报、人才一系列相关的事情、文化建筑是以时装为根底的,布景禀性鲜艳的时髦的事物资源
牌抽象。
我公司进行多燃烧着的木头战术,是以“ST&SAT”(周六)的燃烧着的木头为去核,以时装
持有违禁物燃烧着的木头的基调,按家伙必须细分推销,试图饮食及服务时装女鞋确切的消耗群体
的必须,公司的燃烧着的木头费大于其持有违禁物燃烧着的木头的费。。进行多燃烧着的木头战术
略,家伙性、年纪、收益、消耗特点的推销细分,细想起来更到处的客户
面,前进公司买卖的相交率,折扣本公司长久的波动开展。
本公司赞成五的自有燃烧着的木头“ST&SAT”(周六)、芳德贝利(Febe Lil)、
“SAFIYA”(索菲亚)、“MOOFFY”、“RIZZO”,两个代劳巴尔蒂尼的国际燃烧着的木头、
Killah 燃烧着的木头。
“ST&SAT”(周六)燃烧着的木头以时装为次要风骨,天井时装理念与群众品尝
作为次要消耗群体的青春女性。“ST&SAT”(周六)燃烧着的木头曾荣获2005 广东省的群众的技术
监察局广东省名牌买卖、2006 买卖群众的陈述免税额冠军、2007 广东年纪
著名省级切碎、陈述用户高兴买卖,进入CIIIC积年 柴纳十大女鞋出庭
燃烧着的木头推销术排行榜,进入柴纳遮住协会2006 年、2007 柴纳革履排行榜。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-15
本着CIIIC 270的陈述 大的百货铺子燃烧着的木头女鞋推销考察,我公司2008
女鞋在推销术和推销术场地社会地位四分之一的和第三。。
2、营销体系优势
最后部分2009年630个月日,公司的营销体系相交全国的29个省。、市政当局与直区
辖市,经过总店营销去核和12个区域营销去核进行办理,311大联营商店,在向内地自营铺子
945个,366杀死店,一体极度的至上的的营销体系先前规划。我公司营销体系的散布如次:
我公司经过直接的把持、办理大宗派散布在省会城市。、直辖市的自营铺子,轻易变得最早
领会推销新闻的工夫,主人的时装潮流,确立燃烧着的木头抽象,提出燃烧着的木头人望、推销位置
和销售量,折扣一般化新燃烧着的木头及拓展事情仔细研究。
公司先前过孤独的第三方以某种方法待人的人,在地、县级城市杀死铺子,由此规划到处的延伸
营销体系,使燃烧着的木头的推销占有率和收益极大值化。。
咱们公司有到处的营销摆脱。,形成大块营销摆脱都是推销术方法。
陈述百货铺子的主摆脱,如上海百盛、上海前八百名合营公司人、现在称Beijing妻
平洋、现在称Beijing的新全局的、深圳马奥勤劳、深圳天虹百货铺子,这些百货铺子交换晴朗的。
旺、舒适的的市去核区,其波动、阜客流,变坚挺咱们的买卖推销术,增强佛山SH 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-16
买卖人望起着要紧功能。
3、研究与开发优势
这家公司有85家 人的设计、研究与开发队,2008 年内使完满9,700 一种新的设计与设计
成型。本公司与Ltd意大利ITMA国际服装设计公司共同工作。,运用时装专业
预测机构、时装表演会与典型的时装新闻,精确主人的全局的女鞋盛行趋向
势,激起创作灵感,采用全局的潮流,合并海内推销必须,使完满
每个燃烧着的木头的独创的买卖。
确保买卖能留存时装,咱们公司是一体设计师、推销管理人员和营销管理人员三
单向双系列对应的队,使用直接的把持、办理明暗界限推销术体系,最早次在处处如愿以偿时装潮流
流资讯,精确认同和看重,推销必须走得快反应性,喷出新风骨,典型的每两周
很可能 款新产品,确保联营商店买卖的阜度和新的度,为客户试图最时装、最盛行
的制作,清偿过的时装女鞋目的消耗群体的必须,开展和加强 巩固海内推销燃烧着的木头位置。
4、办理优势
(1)有发现的办理
我公司的办理任务一向搞于本通电话的办理任务。,有很多发现,董事会主席张泽
闵修饰及静止搞鞋通电话的特等办理管理人员。办理层对陈述有深入的领会
女式革履推销,它在康帕克牌计算机的走得快而波动的开展中起着要紧的功能。。
(2)波动性、活跃的的办理队
公司的特等办理层和地核事情构件二手的主人的SH,车道公司经纪
办理队努力前进事情表现,为公司的持续开展试图保证。
(3)走得快反应性的办理机制
公司采取平地化办理榜样,经过总店营销去核和12 个区域营销中
要点办理联营商店,创立基准方针决策和表演机制,确保推销的确切的
走得快的反应性。
(4)上进的新闻办理体系
公司按实践管理定做的办理软件,将公司总店、各区
区名营销去核与联营商店、仓库栈等事情datum的复数共享,应验跨区域心细化办理,提
前进经纪效能。公司总店经过计算机体系,全国的处处联营商店的推销术可此外时主人的。
业绩,领会每个联营商店的每一体买卖的推销术和库存。,为交易方针决策试图管保
障。公司总店可此外时剖析事情目标。,走得快运转苗条的方针决策,下周六佛山鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-17
日常管理的把持与把持,对处处区的运转进行一致导游。区域营销去核可以主人的公司
联营商店的推销术和库存,本着公司的合奏经纪战术,即时向联营商店讲演
分配额与一般化,做加法推销术,做加法库存,充分发扬拘束经纪的优势。
我公司后勤办理体系,全部便宜货行为、配电与库存进行的一致办理,到达高
效运作,即时精确的成功实现的事。
咱们的事务工作自动化体系使所相当问询处任务管理人员散布在T
经营,它不光处理了跨区域办理的成绩,前进任务效能。
公司工厂机关有特意的ERP 体系,对从科学实验中提取的价值便宜货行为、本钱把持、战利品材料、
工厂测算表、高效的追逐调整及静止应验、心细化办理。
5、铅直结合交易榜样优势
我公司以自有燃烧着的木头为地核,代劳联接的国际燃烧着的木头,直接的把持推销术
点面积与孤独散布的结成,采取自次要看重与开采与外包主旨时装品类设计相结
合,经过原从科学实验中提取的价值集合便宜货行为,购进半成品与自产成型的合并,应验仔细研究小
化工厂,清偿过的目的消耗群体的必须。该陶冶能即时领会推销必须。,推销走得快反应性
确切的,资源有理入伙,并放量获取各环节净增值的多功能的净值利润率,折扣本人的燃烧着的木头根底
础上,规划多功能的竞赛优势,折扣单一事情环节的管理风险。
二、刑柱同伙引见
周六主人的该公司大写字母权益,为公司刑柱同伙。周六进行
于2006 年4 月5 日,登记签到簿本钱为5, 万元,驻地为深圳罗湖区民主党员南路
山楂国际学生公寓B 座2006 室;法定代劳人造张泽明;次要事情是勤劳使就职。。最后部分
2009 年6 30个月 日,经深圳彭城审计的总资产为80, 万元,净资产40,
万元,净言归正传5, 万元。
董事会主席张泽明修饰主人的周六刑柱股权,周六进行
大同伙,咱们公司的撇开15家 姓名干练的人周六分享使产生兴趣。
本公司第大同伙周六刑柱的刑柱同伙为张泽明修饰,公司其次大同伙
新加坡力元素的刑柱同伙为梁怀宇鸨母,张泽明和梁怀宇是夫妻相干,张泽明修饰
和梁怀宇鸨母同为本公司实践把持人。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-18
三、次要财务datum的复数
以下datum的复数均摘自经深圳彭城(深鹏所股审字[2009]126 公司财产审计
务日志。
(1)财务状况表次要datum的复数的合
单位:元
资产 2009-6-30 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
游资 705,558,976.71 660,041,045.16 434,500,288.59 251,318,158.25
非游资 79,805,957.98 79,793,498.37 75,304,268.92 72,876,112.80
资产一共 785,364,934.69 739,834,543.53 509,804,557.51 324,194,271.05
垂亏累 383,585,650.84 375,573,287.23 219,533,296.77 212,684,822.27
非垂亏累 20,000, 20,000, 33,000, –
亏累仔细思索 403,585,650.84 395,573,287.23 252,533,296.77 212,684,822.27
总公司同伙权益 381,665,358.21 344,154,724.16 257,216,480.03 111,509,
多数同伙权益 113,925.64 106,532.14 54,71 –
同伙权益仔细思索 381,779,283.85 344,261,256.30 257,271,260.74 111,509,
(二)合言归正传表的次要datum的复数
单位:元
2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
营业收益 426,371,058.14 768,891,04 606,488,642.80 380,377,007
营业言归正传 62,372,703.03 118,462,495.30 101,621,281.23 52,010,280.03
言归正传本利之和 62,970,626.43 119,407,682.90 101,046,935.93 52,088,825.53
净言归正传 53,518,027.55 102,939,995.56 85,719,150.64 47,733,
归属于总公司同伙方净言归正传 53,510,634.05 102,938,244.13 85,714,369.93 47,733,
(三)合现钞流量表的次要datum的复数
单位:元
2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
经纪作战产生的净现钞流量 -53,428,024.60 -12,177,13 12,283,172.84 -18,571,341.18
使就职作战产生的净现钞流量 -3,029,609.45 -12,605,976.35 -16,262,806.74 -23,532,690.75
筹资作战产生的净现钞流量 31,130,501.46 28,094,232.11 48,957,047.95 52,259,352.29
现钞及现钞等价物净做加法额 -25,379,401.51 3,311,120.79 44,977,414.05 10,155,320.36
(四)次要财务目标:佛山鞋业使产生兴趣股份限定公司、Satu 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-19
项 目 2009 年1-6 月
/2009-6-30
2008 年度
/2008-12-31
2007 年度
/2007-12-31
2006 年度
/2006-12-31
1、垂比率 1.84 6 1.98 1.18
2、速动比率 0.93 0.95 1.18 0.83
3、资产亏累率(总公司) % 53.46% 49.54%
4、应收账户荣誉转速 8
5、存货转速 3
6、货币贬值分期偿还前言归正传(一万元) 7,144.92 13,214 10,854.69 5,536.87
7、利钱保证有时 11.11 15.52 26.23 31.82
8、每股净资产(不包孕多数同伙权益),
元) 2.15 1.61
9、每股根本进项(可价值权益股)
东边净言归正传,元) 0.33 0.64 0.54 1.12
10、根本每股进项(不包孕非惯常利害)
普通同伙净言归正传
润,元)
0.33 0.64 0.54 0.64
11、净资产报酬率(归属于权益股)
东净言归正传,多功能的变稀少法) 14.02% 29.91% 32% 42.81%
12、净资产进项率(不包孕非惯常破财)
益后的归属于权益股同伙方净言归正传,
多功能的变稀少法)
13.89% 29.66% 33.52% 24.53%
13、每股经纪作战净现钞流量
(元) -0.33 -0.08 0.08 -0.35
14、每股净现钞流量(元) -0.16 0.02 0.28 0.19
15、减去陆地运用权后的无形资产
净资产洁治 0.34% 0.24% 0.09% 0.12%
(注:计算2006 每股年进项、每股经纪作战现钞流量、每股净现钞流量及静止目标
常常使产生兴趣数以限定登记签到簿C为根底计算。,以同一的方法)
四、这次发行命运
1、大写字母权益优秀的:民主党员币普通使产生兴趣(A))) 股)
2、每股面值: 元/股
3、发行股数:5, 万股
4、发行方法:(1)依照《联系发行与承销品推销术办理尺寸》
发行方法,(2)柴纳证监会审批的静止发行方法。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-20
5、发行反对:(1)体系一带下的发行反对:柴纳证监会契合联系发行和承销品推销术事情办理
理尺寸》规则限度局限的使就职者;(2)网上排放反对:二级城市依照使关心规则
网球场使就职者;或(3)静止不受法度制止的使就职者。
6、承销品推销术方法:本圈出发行的大写字母权益由承销品推销术商使好卖。
销方法承销品推销术。
五、募集资产勤勉
发行进项将从发行本钱中减去。,按以下按次使就职如下4项 个突出:
单位:万元

号 突出名字 总使就职额
募集资产运用
金使就职额 赞同文号
1 女鞋推销术拘束一般化技术改造突出 43,191 43,000 广东经贸字母〔2008〕72 号
2 增强女鞋工厂技术改造突出 7,247 7,000 广东经贸字母〔2008〕74 号
3 交付体系技术改造培养 4, 4,000 广东经贸字母〔2008〕73 号
4 研究与开发去核扩张技术改造突出 2,236 2,000 广东经贸字母〔2008〕75 号
合 计 57,089.2 56,000
突出总使就职与实践募集资产进行相比。,成功实现的事基金已在突出上筹集
使就职,超越一宗派的公司被用来互补的公司的垂性。;成功实现的事基金不克不及清偿过的使就职突出的必要
要,不可宗派由公司处理。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-21
第三章 成绩考察
一、下面所说的事成绩的根本命运
1、大写字母权益优秀的:民主党员币普通使产生兴趣(A))) 股)
2、每股面值: 元
3、发行股数:5, 万股,占发行后大写字母本利之和的。
4、每股股价: 元
5、发行市盈率:
(1) 双(按2008) 年经审计的减去非惯常利害的净言归正传除号这次
发行前大写字母本利之和;
(2) 双(按2008) 年经审计的减去非惯常利害的净言归正传除号这次
发行后大写字母本利之和计算)。
6、发行前每股净资产: 民主党员币(不包孕多数同伙权益),以2009 年6 30个月 日
审计资产净值按净资产净值计算。;
发行后每股净资产: 民主党员币(不包孕多数同伙权益),以2009 年6 30个月 每日实验
资产净值扩大比较期净进项/本钱变稀少计算。
7、推销净汇率:
(1) 倍(按每股股价除号在下面所说的事成绩先发制人每股净资产计算);
(2) 倍(按每股股价除号这次发行后每股净资产计算)。
8、发行方法:(1)依照《联系发行与承销品推销术办理尺寸》发
行方法,(2)柴纳证监会审批的静止发行方法。
9、发行反对:(1)体系一带下的发行反对:柴纳证监会契合联系发行和承销品推销术事情办理理
尺寸》规则限度局限的使就职者;(2)网上排放反对:二级城市依照使关心规则场
使就职者;或(3)静止不受法度制止的使就职者。
10、承销品推销术方法:承销品推销术圈出,次要是承销品推销术商,由用天平称上限承保。。
11、推断净资产本利之和:资产本利之和推断为99, 万元;净总值
为92, 万元。
12、佛山鞋业使产生兴趣股份限定公司周六排放发行本钱评定 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-22
配电本钱包孕:(1)新郎费 万元;(2)承销品推销术费4, 万元;
(3)审计免费 万元;(4)辅导员的本钱 万元;(5)新闻宣布参加竞选、流动表演
推介、报名费等。 万元。
二、下面所说的事成绩的互插机构
(一) 发行人: 佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司
法定代劳人: 张泽明
住 所: 桂城科技园(建平陆)B-3,南海区,Fos 号
联系电话: (0757)86256351
描绘: (0757)86252172
节目主持人: 余陶虹、曾杨青
互联网网络网址:
电子邮箱: zhengquan@
(二) 保举人(主承销品推销术商): 柴纳柴纳柴纳招商联系使产生兴趣股份限定公司
法定代劳人: 龚小林
住 所: 深圳深圳福田区益田路江苏大厦 座38-45 楼
联系电话: (0755)82943666
传 真: (0755)82943121
突出许诺人 朱权炼
保举相当的: 谢继军、冯正华
突出发起者: 蔡丹
突出用手操作人: 王旭秦、陈莹春、王萌
(三) 副总经理承销品推销术商: 爱好和平的联系使产生兴趣股份限定公司
法定代劳人: 王超
驻地: 青年路,昆明,云南云南389 志宏大厦18号 层
节目主持人: 温琦
联系电话: (021)61376548
传 真: (021)61376550
联系人地址: 上海浦东南路500号 佛山陈述开采堆积大厦十七层 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-23
(四) 批发公司: 华鑫联系限定债务公司
法定代劳人: 王文学
驻地: 深圳罗湖区深南东路5045号 25号深勤劳去核大厦
节目主持人: 于竑、刘璐
联系电话: (021)64333051 64316976
传 真: (021)64376216
联系人地址: 上海市肇嘉浜路750 号5 使就职堆积部
(五) 发行人辅导员: 现在称Beijing金都法度公司
法定代劳人: 王玲
住 所:
现在称Beijing朝阳区现在称Beijing东第三环路7号财产去核
A楼40层
用手操作辅导员: 曹禺回、宋萍萍
联系电话: (0755)-22163333
描绘: (0755)22163380
(六) 审计机构: 深圳彭城簿记员事务所股份限定公司
法定代劳人: 饶永
住 所: 柴纳深圳福田区河边地区通道5022号联姻平方的A座
7楼
用手操作簿记员管理人员: 杨可静、侯力领主
联系电话: (020)87361860
描绘: (020)87361866
(七) 联系登记签到机构: 柴纳联系登记签到结算限定债务公司深圳子公司
地址: 深圳深南中路1093号 中信广场大厦18号 楼
联系电话: (0755)25938000
描绘: (0755)25987132
(八) 保举人(主承销品推销术商)
收款堆积:
深圳纺织建设堆积使分叉的深圳使分叉,柴纳商人
地址: 华昌北路3号 B,深纺大厦 座1 楼
户名: 柴纳柴纳柴纳招商联系使产生兴趣股份限定公司
账号: 819589015710001佛山鞋使产生兴趣股份限定公司周六 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-24
该机构及其许诺人与该成绩使关心。、特等办理和问询处管理人员
缺乏直接的或二手的的股权相干或静止股权相干。。
三、下面所说的事成绩要上市的要紧日期
序号 事 项 日 期
1 查询转诊工夫 2009 年8 19个月 日—2009 年8 21个月 日
2 买价公报排放日期 2009 年8 25个月 日
3 便宜货日期和报答日期 2009 年8 26个月 日
4 上市日期 尽快达成同意深圳联系市上市 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-25
四分之一的章 风险以代劳商的身份行事
使就职者在评价公司发行的大写字母权益。,本招股阐明书中试图的静止新闻
外,应特殊负责地思索下述各项风险以代劳商的身份行事。
一、 推销风险
(一)推销竞赛风险
柴纳是全球最大的鞋业创造庶生的,它同样全局的上最大的靴消耗推销。。最后部分
2005 岁末,柴纳具有必然仔细研究的制鞋公司到达18,000 多家,年推销术收益在
500 超越一万元的制鞋公司是3,880 家,鞋业是一体完整竞赛的遗产。作为被传送
一致遗产,买卖工厂的低门槛,鞋业的竞赛次要表现时燃烧着的木头上。、营销摆脱、研究与开发
设计及静止场地,鞋燃烧着的木头的规划是一体长久的提供资金偿付的本息的工序。,燃烧着的木头竞赛是鞋业的竞赛
多功能的映像。
本公司主力燃烧着的木头“ST&SAT”(周六)是中高档女革履燃烧着的木头。2008 年度十大买卖
该卡的推销占有率是按推销术额计算的。, 突出的范例(突出的范例)、天好心(天好心)
社会地位最早、二名;瑞香(瑞香) ST&SAT (周六)一视同仁第三,市
现场占用率为、、。女性革履燃烧着的木头的推销集合度绝对较低,
燃烧着的木头当中的竞赛极度的敏锐的。。成功实现的事公司不克不及在走近更多做加法其推销分派,将对本
公司燃烧着的木头生长和长期性增长具有不顺冲击。。
(二)依托百货铺子推销术的风险
本公司次要买卖外景为高档革履。公司最后部分2009
年6 30个月 在白天期间联营商店总量为1家,311 家,这是在百货铺子事情的。推销铺子里的一家铺子(含本公司自
营店和批发公司公开于百货推销中铺子里的一家铺子)占联营商店总额的90%摆布。虽然公司
历年在推销公开铺子里的一家铺子推销术命运良好,且在积年经纪中一向注意同各大推销
佃户租种的陆地良好的相干。但成功实现的事租约满期,公司和百货铺子不克不及再经纪了。
场应划分为、面积、有理的区位限度局限,或不恢复的。,公司买卖的推销术
产生不顺冲击。佛山周六鞋业使产生兴趣股份限定公司 最早宣布参加竞选发行大写字母权益阐明书
1-1-26
(三)未能准�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注